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上海证监局警示：私募基金募集环节五大违规案例 |
| 3月25日，上海证监局发布2025年第一期私募监管通讯，重点通报部分私募机构在资金募集环节的典型违法违规警示案例，并进一步重申、强调相关监管要求。上海证监局在日常监管中发现，部分私募机构在资金募集环节，存在承诺保本保收益、委托不具有基金销售业务... |
| 更新时间：2025-04-11 访问量：787 |
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警惕直销陷阱：多起违法案例敲响警钟 |
| 近期，多起直销违法案例引发社会广泛关注，直销行业的规范问题再次成为焦点。这些案例不仅严重损害了消费者权益，也扰乱了市场秩序。在云南昆明，盘龙区市场监督管理局执法人员于 2 月 19 日在一家养生馆内查获了湖南炎帝生物工程有限公司的 “碧玺频... |
| 更新时间：2025-04-10 访问量：796 |
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青岛市南分局江苏路派出所：打击非法集资 守护群众钱财 |
| 来源：中国经济网近日，青岛市市南分局江苏路派出所积极开展常态化反非法集资宣传，引导群众树立正确的投资理念，自觉抵制非法集资，守好自己的“钱袋子”。“什么是非法集资？”“如何防范非法集资？” 江苏路派出所民辅警们在街道设立宣传点，通过悬挂... |
| 更新时间：2024-09-21 访问量：4741 |
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最高法：虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式 |
| 来源：北京商报 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《最高人民法院 最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇表示，近年来，人民法院切实加强反洗钱工作，加强与相关... |
| 更新时间：2024-08-20 访问量：5965 |
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“善泳者溺于水”，生物科技非法集资套路深|明辨是“非” |
| 来源：中国经济网 中国经济网编者按：近年来，我国非法集资案件高发频发，严重危害社会稳定和人民群众财产安全。在处置非法集资部际联席会议办公室的指导下，中国经济网策划推出系列宣传教育短视频节目——《明辨是“非”》，节目将以各类典型的非法集... |
| 更新时间：2024-08-13 访问量：5990 |
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假借“炒外汇” 非法集资1.7亿元 |
| 来源：中国经济网 案情简介 胡某于2013年1月在贵阳市某区注册成立贵州某某投资咨询有限公司并担任法定代表人。在未经国家相关部门批准的情况下，胡某违反国家金融管理法律的规定，通过发放宣传资料、举办投资宣讲会、口口相传等方式，公开宣传“外汇... |
| 更新时间：2024-08-06 访问量：5510 |
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佳莱集团成功维权：坚定捍卫知识产权，守护品牌声誉 |
| 在这个飞速发展的时代，创新与诚信构成了企业发展的基石。佳莱集团，作为大健康产业的领军者，一直致力于通过科技创新提升人们的生活质量。佳莱人不仅乐于分享自己的成功故事，同时也敢于和善于捍卫自己的品牌和消费者权益的决心。持续过去三个季度，佳莱... |
| 更新时间：2024-07-31 访问量：6474 |
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杜绝“一夜暴富”！又一地警示虚拟货币非法集资风险 |
| 来源：北京商报7月15日，北京商报记者注意到，“福建金融”发布关于防范以虚拟货币为名义实施非法集资的风险提示称，近日，发现个别企业以“DD0数字期权”为名，招揽群众认购投资，称其以实物资产锚定，通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DD0，以此为... |
| 更新时间：2024-07-17 访问量：5935 |
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重庆警方侦破特大集资诈骗案，涉案金额3亿余元 |
| 记者16日从重庆市江津区公安局获悉，江津区公安局经侦大队在重庆市公安局经侦总队指导下，成功侦破一起特大集资诈骗案，嫌疑人张某通过拉拢网络主播吸引投资，实施集资诈骗，上千人被骗，涉案金额3亿余元。 民警此前在工作中掌握一条线索，张某等人... |
| 更新时间：2024-05-29 访问量：6841 |
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